香港富豪杨家诚洗钱案续审 被控3700万一夜消失

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杨家成。图片来源:香港星岛日报

中新网5月21日电据香港《明报》报道，香港亿万富翁杨家成涉嫌洗钱逾7.2亿元人民币(港币，下同)一案20日恢复审理。根据法庭证词，杨家成和他的父亲于2001年9月在一家证券银行开了一个账户，并进行了许多大额交易。一天，账户记录了3700万元的余额，但第二天，账户很快变成了零余额。

昨天，检方宣读了时任证券有限责任公司交易总监彭的书面证言，内容显示及其父亲于2001年9月3日在该公司开立账户，每天交易金额均在100万元以上。同月10日，杨家成账户余额为3700万元，但11日很快变成了“零”。

同年9月4日和5日，宋洋的账户先后买入了一家上市公司的1300万股，6日卖出了该公司的850万股，但11日账户余额也变成了零。

检方还在法庭上出示了一些与全球资产管理有限公司和伯明翰全球控股有限公司有关的公开文件作为证据。

辩方抱怨说，获得的相关文件副本质量低劣，字体难以阅读，这“与阅读白皮书没有什么不同”，检方表示将跟进。

杨家成是一名香港商人，主要投资于房地产市场和赌博市场，也是英国足球冠军联赛伯明翰队的老板。现年51岁的杨家成否认在2001年至2007年间使用五个账户洗钱，此案周三仍在继续。