中行高山案初审：曾数次用拉杆箱装满钱行贿(图)

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中国银行黑龙江省分行哈尔滨市街支行原行长高山，黑龙江世纪绿洲投资有限公司涉及公司的实际控制人李、李东胡等，通过巨额贿赂、存款、转账、侵占等手段。“翻出又占领”，造成了8亿多元的巨大损失。

目前，此案正在进一步调查中。据新华社报道

情况

行李箱里装满了500万“解决问题”

李与相遇后，他的交往日益密切。在过去的四年中，他们利用行贿、受贿、行贿等手段，带动包括东北高速公路有限公司在内的26家单位在高山所在的宋河街道支行开户。随着业绩的飙升，高山在系统内得到了提升和奖励。

为了解决关键问题，好几次把钱放在行李箱里。

原告称，2001年5月，李找到时任东北高速公路董事长的张，要求东北高速公路在街支行开立账户并存款。应李的要求，张开了两个账户，先后存入资金。

2001年7月，为了“感谢”张并让他继续增加他的存款限额，委派他的工作人员在北京向张行贿500万元。这时候，李把钱放满了行李箱，让张送到了酒店。2003年初，李在长春再次向张行贿200万元。

2000年6月至2003年12月，李找到时任哈尔滨某公司财务部经理的赵，要求该公司在街支行开立账户。后来，李向行贿40万美元。

占用28亿资金用于东西部拆迁

大量资金存入后，高山等人立即通过盗窃存款企业预留印鉴卡和伪造存款企业转账支票的方式转移了巨款。2000年至2004年，公诉机关指控李、李东胡、高山非法占用26个存款单位的270多笔存款，金额达28亿元。

公诉机关指控，2002年10月至2004年12月，李、高山、李东胡共32笔，转让东北高速公路6亿多元。补充部分资金后，李、、李东胡非法持有2亿余元；从2002年6月至2005年12月，三人通过30笔交易从晨能哈尔滨工业大学转账4亿多元。李、、李东胡在补足部分资金后，非法占用资金2亿多元。

为了掩盖资金转移，高山以为大客户提供门到门服务为名，定期向存款单位移交伪造的对账单。当存款单位要求取款时，高山以各种方式停止取款。当无法停止时，采取“拆东墙补西墙”的方法暂时弥补，当新客户存款时，用新存款堵住之前留下的“洞”。

吉林省高级法院转移了资金，发现了蝗虫

2004年12月，吉林省高级法院工作人员前往宋河街支行，要求从东北高速公路账户转账人民币3.2亿元。李、、李东胡、高山三人试图阻挠法院转移资金后，分别前往加拿大。

阿尔卑斯山在国外一直相对低调，其行踪是秘密的。他学习语言，甚至工作。事发前，高山的妻子和孩子已经移民。一个人呆在中国的大山里，犯挪用公款罪。

调查人员说，高山的犯罪持续了几年，侵吞了数十亿美元，并成功逃脱。

方法

购买专业机器假邮票

首先，按照事先约定，高山将宋河街道支行存款单位预留印鉴卡交给李董哲或李东湖，李或李东湖指示他人伪造存款单位财务印鉴，并在空白印卡上加盖伪造印鉴。后来，李和李东胡把假印鉴卡交给了高山，并把它存放在银行的保险柜里。为了刻制印章的方便，他们甚至买了一台专业的电脑雕刻机，放在一个有专人负责的特殊房间里。

第二步，李东胡等人利用伪造的营业执照和虚假的身份证明材料，在哈尔滨工商银行(报价、咨询)、农业银行(报价、咨询)等多家商业银行，指使员工打印虚假的营业执照，开设与存款单位名称或业务相关的多个账户。

第三步，高山、袁某等人利用伪造转账支票或银行收据等手段，冒用存款单位的名义，将存款单位的资金转入其控制的虚假账户。此后，李、、李东胡通过现金支取、转账、电汇或境内外资产购买等方式非法占有。此时，存入银行的巨款“蒸发”了。

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