过渡时期风控之考 上海自贸区筹建企业底账系统

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“为了做好过渡期的风险控制工作，我们目前在自贸区内金融机构的业务运营方面做了两项工作。一是与中央银行合作，在自由贸易区做账户分离计划；此外，我们正在准备一个适合金融系统开放运行的信息平台。该平台信息将包括自由贸易区内注册企业的运营情况。”11月18日，中国(上海)自由贸易试验区管委会副主任简大年告诉记者。他还介绍说，在FTZ落户的金融机构已经从开业时的11家增加到目前的30家左右，其中约有10家中资银行在FTZ设立了分行。其中，上海农村商业银行上海分行作为中国首家也是唯一一家农村中小金融机构，于18日正式挂牌上市。 “事实上，10月9日，我们在FTZ设立分行得到了银监会的批准，但我们没有立即上市。作为自贸区内唯一的农村商业银行分行，我们利用这个月进行了市场调研和子账户体系建设，以明确定位和客户需求。”上海农村商业银行行长侯福宁告诉记者。何表示，目前上海农村商业银行的定位已经明确。一是参与自贸区农产品(市场、咨询)大型交易平台的建立；此外，在股东ANZ银行的帮助下，我们将拓展离岸金融业务。11月18日，记者走访了中国(上海)自由贸易区。上午10点左右，在自由贸易区附近的地铁、公交车等交通和客流集中区域，咨询公司的员工三五人一组散发传单，主要是向自由贸易区的注册公司征求咨询服务。记者来到了FTZ政府的办公楼。许多投资者已经在FTZ一楼注册了企业。一位工作人员告诉记者，目前，在FTZ注册的企业实行“一表申报，一站式办理”，只有一楼大厅才能完成企业名称的选择和注册手续。 随后，记者在FTZ政府办公楼二楼以投资者身份查阅了FTZ金融、外汇和海外投资的最新政策，部分自由化政策已基本落实。例如，记者被告知，对于在FTZ注册的企业投资海外市场，NDRC将不再需要1000万元以内的批准，只要他们在FTZ注册。 根据国家工商行政管理局的数据，试验区建立后，与去年同期相比，注册企业数量增加了近五倍。与此同时，一两千个通过名称审批的市场实体也将注册。目前，保税区的注册资本在3万至7900万美元之间。 面对大量资质复杂的企业，“为防范系统性风险，央行正与FTZ管理委员会就金融机构(包括人员)的准入进行谈判，并共同构建监管体系。其中，我们的管理委员会正在对该地区的数千家企业进行全面安排，并为企业建立一个底帐制度。”简大年告诉记者。 据他介绍，这个底账系统将会在FTZ的过渡期内享受到各监管部门的信息，也能够了解企业的全方位运营信息。在此基础上，FTZ仍在准备一个适合金融系统未来运作的开放信息平台，这已成为FTZ管理委员会的工作重点。 “以上工作是为金融机构服务和监管搭建信息平台，防范金融系统性风险。此外，现在金融工作的另一个重点是与金融机构讨论一些金融职能的扩展。不过，简大年也表示，目前，另一个金融风险防火墙“会计系统”仍在配合央行建设，尚未投入使用。金融监管第三次会议(银监会、证监会、保监会)的细则已经出台，央行的细则还没有出台，但“不远了”。 此外，据其介绍，FTZ会议之前提出的金融改革措施仍在推进，如在FTZ建立跨国公司资金池。 建设农产品交易平台 据了解，上海期货交易所将尝试在上海自贸区建设一个商品交易平台，包括新成立的上海国际能源交易中心。 “我们正在自由贸易区参与一些农产品交易平台的建设。在这些平台上，我们将提供农产品贸易融资。现在我们已经和几个机构做了市场调查，主要是调查交易的需求。”侯福宁告诉记者。 他透露，上海农村商业银行作为唯一在设立分行的中小型农村金融机构，正计划与其他农村商业银行和其他省市的农村社区建立跨行业合作联盟。一方面，根据上海农村商业银行的研究，希望通过自贸区走出去的涉农企业并不仅限于上海。许多外国企业都咨询过该业务，所以他们可以通过其他金融机构推荐客户；此外，同业还可以开发一些产品，帮助其他农村中小金融机构完成跨境人民币业务等业务。 据了解，以小麦为例，在FTZ，大米、小麦等相关深加工行业不再受到限制，希望投资本项目的外国投资者只需备案即可。最近，许多小麦贸易企业在FTZ进行了咨询。 “农产品大宗贸易的概念非常广泛。如果我们能降低交易成本，提高结算效率，那将是一个大市场。我行业务结构也进行了调整。从那以后，大宗商品的国际贸易融资、再出口和转售融资以及仓单融资都集中在自由贸易区分行。”侯福宁说道。他告诉记者，在许多企业和个人投资者眼中，FTZ带来的外汇资产管理便利仍然是最重要的。以前，上海农村商业银行没有海外分行，这种业务很难展示。FTZ分行成立后，出现了系统分红，并将与股东ANZ银行合作，突破离岸金融业务。

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